Hoạt động giao dịch đã trở nên rất phổ biến trong vài năm qua, vì vậy đôi khi các sàn giao dịch không trung thực cố gắng lợi dụng các nhà giao dịch thường xuyên. Họ có thể hứa hẹn về lợi nhuận và tiền thưởng lớn để thu hút các nhà giao dịch và sau đó đánh cắp dữ liệu, trì hoãn việc rút tiền và giữ toàn bộ tiền cho riêng mình.
Vậy làm thế nào để biết sàn giao dịch của bạn có hợp pháp và đáng tin cậy hay không? Chúng tôi đã tổng hợp các bước chính mà bạn có thể thực hiện để kiểm tra sàn giao dịch của mình và tránh bị lừa đảo.
Tìm hiểu thông tin
Làm thế nào để chọn một sàn giao dịch, khi có rất nhiều lựa chọn ngoài kia? Nhìn chung bạn nên chọn các sàn có danh tiếng tốt và có lịch sử hoạt động lâu dài. Tất nhiên, một sàn giao dịch mới không có nghĩa là một sàn lừa đảo. Tuy nhiên, kiểm tra độ tin cậy của các công ty đã tồn tại lâu hơn sẽ dễ dàng hơn vì thường có nhiều thông tin về họ trên internet. Và họ có nhiều khả năng cung cấp cho bạn một trải nghiệm giao dịch tốt hơn nhờ vào việc cải thiện dịch vụ của họ trong những năm qua.
Để bắt đầu, bạn có thể xem trang web chính thức của công ty. Trang web chính thức cần có một số thông tin về sàn, các điều kiện giao dịch (phương thức thanh toán, phí, v.v.) và thông tin liên hệ. Các sàn đáng tin cậy cũng có một nhóm hỗ trợ đa ngôn ngữ sẵn sàng trả lời các câu hỏi của nhà giao dịch và cung cấp thông tin hữu ích. Vì vậy, hãy tận dụng cơ hội này để có được tất cả các dữ kiện và số liệu cần thiết để bạn cảm thấy thoải mái và an toàn trong hành trình giao dịch của mình.
Ngoài ra, bạn có thể kiểm tra quy định của sàn. Một số quốc gia có các quy tắc nghiêm ngặt hơn đối với các sàn nước ngoài và yêu cầu sàn đăng ký kinh doanh tại địa phương để có thể cung cấp dịch vụ giao dịch tại đó. Những quốc gia khác không có yêu cầu như vậy. Nhìn chung, các sàn giao dịch không cần phải đăng ký tại mọi quốc gia để hoạt động trên toàn cầu. Tuy nhiên, nếu bạn không thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào về quy định này, đây có thể là dấu hiệu của các hoạt động đáng ngờ.
Cẩn thận với những kẻ lừa đảo
Cũng có những trường hợp khi các công ty mờ ám sử dụng biểu tượng của một sàn giao dịch đáng tin cậy để thu hút các nhà giao dịch và ăn cắp tiền của họ. Các công ty này có thể tạo các trang web giống với các trang trực tuyến của một sàn giao dịch uy tín hoặc lập các kênh Youtube sử dụng logo chính thức của các sàn uy tín. Để tìm hiểu xem đó có phải là lừa đảo hay không, hãy chú ý đến những gì họ cung cấp. Nếu họ tuyên bố rằng các nhà giao dịch sẽ nhận được thu nhập đảm bảo hoặc đề xuất tiền thưởng khi nạp tiền, đó có thể là một hành vi gian lận. Các quy định quốc tế thường cấm các sàn giao dịch cung cấp các khoản tiền thưởng đó và yêu cầu họ tiết lộ các rủi ro tiềm ẩn cho các nhà giao dịch.
Giám sát tín hiệu cảnh báo
Ngày nay, người ta thường sử dụng Internet để nghiên cứu các công ty khác nhau. Tuy nhiên, không phải lúc nào bạn cũng nên tìm kiếm thông tin về một sàn giao dịch trong phần tìm kiếm chung của Google, vì thông tin đó có thể không đáng tin cậy và lỗi thời.
Thay vào đó, bạn có thể xem các trang web chính thức của các tổ chức tài chính giám sát các hoạt động kinh tế tại quốc gia của bạn. Họ có thể đưa ra cảnh báo về các sàn giao dịch không trung thực, nếu họ nhận thấy một số hoạt động đáng ngờ. Đây có thể là một tín hiệu để các nhà giao dịch tránh các công ty như vậy và bảo vệ vốn của họ. Ở hầu hết các quốc gia, các tổ chức tài chính chia sẻ thông tin về các cảnh báo đó trên trang web của họ. Thông thường, các nhà giao dịch chỉ cần nhập tên của một sàn giao dịch trong công cụ tìm kiếm và khám phá bất kỳ thông báo hoặc cảnh báo nào được ban hành đối với sàn giao dịch đó từ chính quyền địa phương.
Tìm hiểu quy trình xác minh
Hãy dành chút thời gian để hiểu các nguyên tắc của sàn khi nạp tiền và rút tiền. Nếu sàn không yêu cầu các nhà giao dịch thực hiện quá trình xác minh trước lần thanh toán đầu tiên, đây có thể là dấu hiệu đáng ngờ. Nếu không có quy trình xác minh phù hợp, khó có thể đảm bảo rằng tiền sẽ được trả lại cho bạn một cách an toàn khi bạn rút tiền. Một số sàn giao dịch lừa đảo có thể thúc đẩy các nhà giao dịch nạp tiền nhanh nhất có thể mà không cần kiểm tra danh tính của họ. Đừng chịu thua áp lực này và hãy cân nhắc các rủi ro trước khi thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào!
Kết luận
Chúng tôi đã đề cập đến các bước chính mà các nhà giao dịch có thể thực hiện để tìm hiểu xem sàn của bạn có hợp pháp hay không. Có thể bạn sẽ mất thời gian tìm hiểu và kiểm tra thông tin, nhưng đừng bỏ qua bước này. Bằng việc nỗ lực tìm hiểu thêm về sàn giao dịch của bạn, bạn có thể sớm nhận ra các dấu hiệu cảnh báo. Và như vậy bạn có thể tiết kiệm thời gian và tiền bạc về lâu dài.
